內控會議紀要
9月12日上午，在懷化學院五樓會議室，校長宋克慧主持召開了懷化學院內部控制建設工作會議。校黨委副書記吳波，校紀委書記伍賢進，副校長佘朝文、李強、董正宇、張南生、校長助理張松青及學校機關職能處室負責人出席了會議。
在會上，伍賢進首先闡述了學校內部控制建設的涵義是：以規(guī)范學校經濟和業(yè)務活動有序運行為主線，以內部控制量化評價為導向，以信息系統(tǒng)為支撐，突出規(guī)范重點領域、關鍵崗位的經濟和業(yè)務活動運行流程、制約措施，逐步將控制對象從經濟活動層面拓展至全部業(yè)務活動和內部權力運行。通過建設，達到使懷化學院基本建成為與國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應，符合建設區(qū)域性高水平應用型大學管理要求，權責一致、制衡有效、運行順暢、執(zhí)行有力、管理科學的內部控制體系的目標，更好發(fā)揮內部控制在提升學校內部治理水平、規(guī)范內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。
為確保學校內部控制建設方案符合財政部《關于全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設的指導意見》及湖南省財政廳、審計廳、教育廳《關于貫徹落實財政部<全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設的指導意見>》及湖南省財政廳《關于開展行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價工作的通知》的規(guī)定和要求，伍賢進強調：各單位要充分認識加強學校內部控制建設的重要性和緊迫性，一是要提高認識，加強領導，完善內部控制建設的組織管理。二是要明確任務，突出重點，全面加強內部控制建設。三是要協(xié)同推進、加強評估，強化監(jiān)督，確保內部控制取得實效。四是要加強宣傳教育，強化責任擔當，使內部控制理念深入人心，深入工作實際。
伍賢進還就內部控制建設領導小組、聯(lián)席工作機制、各單位內部控制的關鍵及內部控制建設工作推進部署、進度安排、報告制度等相關事項作了說明。
宋克慧在會上最后強調，行政事業(yè)單位內部控制建設是中央的要求。隨著國家財政對教育投入的大幅度增長，必須全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設，進一步加強對教育經費的監(jiān)管，是完善教育部門內部治理結構，建立現(xiàn)代大學制度、依法治校的必然要求。是加強學校內部管理、梳理業(yè)務流程、明晰業(yè)務環(huán)節(jié)、防范風險隱患、提高管理水平、保護我們的干部和工作人員的重要舉措。是嚴格按照學校章程辦學治校，在法制框架下構建科學治理、自我發(fā)展、自我約束的'制度和機制，按法制思維謀劃發(fā)展、用法制手段實施管理，實現(xiàn)對權力運行和制度設計監(jiān)管、審查的重要手段。因此，各單位都要充分認識學校內部控制建設的重要性。各單位主要負責人要全面梳理業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，完善風險評估機制，運用不相容崗位相互分離、內部授權審批等內部控制的方法，建立健全符合本單位實際情況的內部控制制度。第二要明確工作目標，找出內部控制的薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患，特別是內部權力集中的預算資金安排、資產采購包括圖書和教材采購、工程基建維修等重點領域和關鍵崗位進行自我評價和對照審查，并針對存在的問題抓好整改落實、健全制度，提高執(zhí)行力，確保內部控制有效實施。第三要建立內部控制建設的工作機制。第四要嚴格工作流程。根據(jù)教育廳規(guī)定的梳理工作流程、健全內控制度、建立工作手冊、檢查評估四個階段，在2016年底，全面完成懷化學院內部控制制度的建設，并把內部控制制度建設和實施情況納入學校監(jiān)管的范圍，納入財務審計和領導干部經濟責任審計，與干部的考核、追責、問責結合起來，強化學校干部和工作人員自我監(jiān)督、自我約束的自覺性。因此，要求各單位按工作方案的要求分步推進，首先要找出內部控制的核心部位和關鍵環(huán)節(jié)，并在主管校領導的監(jiān)督和指導下進行自我評價，然后按時提交經過修改完善的內部控制制度。宋克慧還要求學校計財處、審計處要在業(yè)務上對各單位內部控制建設進行指導，對內部控制制度建設的格式要求和專業(yè)知識進行輔導，做到系統(tǒng)、完整、合規(guī)、適用、按時。宋克慧還要求《懷化學院報》和學校校園網刊發(fā)學校內部控制建設的文章，加強宣傳教育、強化責任擔當，讓全校教職員工都知曉，使學校內部控制建設深入人心。
吳波也在會上講話，要求各單位根據(jù)學校內部控制建設的要求進一步做好建章立制的工作。審計處處長何學紅、計財處處長司金山也對內部控制建設專業(yè)上的要求作了解讀。
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