股東會會議通知
在當(dāng)今社會生活中，我們很多時候都不得不用到通知，通知適用于批轉(zhuǎn)下級機(jī)關(guān)的公文，轉(zhuǎn)發(fā)上級機(jī)關(guān)和不相隸屬機(jī)關(guān)的公文。如何寫一份恰當(dāng)?shù)耐ㄖ�？以下是小編整理的股東會會議通知，歡迎大家分享。
股東會會議通知1
有限公司股東啟：
有限公司于 年 月 日以電子郵件和專人送達(dá)的方式向 全體股東發(fā)出召開股東會的通知,(會議時間) 年 月 日, 有限公司全體股東在(會議地點) 召開股東會議,。
會議出席對象：
法人股東：
個人股東：
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席。會議由 主持,公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議,本次會議的召開,符合《公司法》第四十二條和《公司章程》的第十一條及相關(guān)規(guī)定,會議合法有效, 審議以下事項：
一、關(guān)于修改《公司章程》的議案。
二、罷免 在 有限公司的法定代表人的職務(wù)，及執(zhí)行董事的職務(wù)和其他一切職務(wù)。變更法定代表人。
三、在 非法持有 發(fā)展有限公司公章、營業(yè)執(zhí)照等公司財物期間對外簽訂或發(fā)出的任何文件由章昱個人承擔(dān)法律責(zé)任。
四、 立即將 有限公司的公章、合同章、營業(yè)執(zhí)照正副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、稅控機(jī)、財務(wù)電腦、社保證等公司財物返還給法人股東 有限公司。
聯(lián)系地址：
聯(lián)系人：
電話：
特此通知
股東：(蓋章)
股東會會議通知2
致：公司股東：xxxxxxxxx我公司定于年月日召開臨時股東會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下：
一、本次會議基本情況
會議時間：xxxx年xx月xx日
會議地點：xxxxxxx
主持人：
召開方式：現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決
二、會議議題
特別決議案：關(guān)于公司增加注冊資本的議案
三、其他事項
1、聯(lián)系人：
2、聯(lián)系電話：
3、傳真：
以下無正文。
xxxxx公司
xxxx年xx月xx日
確認(rèn)回執(zhí)xxxxxxxxxx公司xxxxxxxxx：本人已收到年月日xxxxx公司xxxxxxxxx向我本人發(fā)出的就公司增加注冊資本問題召開臨時股東會的通知，特此確認(rèn)。以下無正文。
股東：（親筆簽字或蓋章）
年月日
股東會會議通知3
XXX：
請你于20xx年7月27日上午9時到XXXX水電開發(fā)有限公司一樓會議室，召開XXXX水電開發(fā)有限公司臨時股東會議，討論以下事項：
一、討論決定公司經(jīng)營方針;
二、監(jiān)事是否需要變更;
三、討論公司對內(nèi)、對外投資，融資;
四、購置和處置公司資產(chǎn);
五、討論是否需要對公司章程進(jìn)行修改。 請你接到通知后準(zhǔn)時出席股東會議。 特此通知
XXXX水電開發(fā)有限公司
執(zhí)行董事：XXX
20xx年7月5日
股東會會議通知4
公司各位股東：
經(jīng)股東羅小聰、楊健山提議，公司董事會決定于20xx年12月20日上午8：30召開湖南省湘龍實業(yè)有限公司臨時股東會議，討論決定公司有關(guān)重大問題。會議地點：公司住地湘龍市場三樓會議室。請公司各合法有效股東和羅武震的股權(quán)合法承繼人按時到會。
湖南省湘龍實業(yè)有限公司
20xx年11月27日
股東會會議通知5
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：20xx年1月11日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次20xx年第一次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：20xx年1月11日14點30分
召開地點：北京市西城區(qū)西直門南小街147號樓207會議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自20xx年1月11日至20xx年1月11日采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)不涉及。
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型投票股東類型
序號議案名稱
A股股東
非累積投票議案
1關(guān)于國家開發(fā)投資公司修訂“避免同業(yè)競爭承√諾”的議案
2關(guān)于吸收合并全資子公司國投電力有限公司√的議案
1、各議案已披露的時間和披露媒體以上議案公司將披露于上海證券交易所網(wǎng)站(網(wǎng)址:)。
2、特別決議議案：
3、對中小投資者單獨計票的議案：
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：國家開發(fā)投資公司
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址：進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別股票代碼股票簡稱股權(quán)登記日A股600886國投電力20xx/1/4
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
l、登記方式。法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋法人印章)、本人身份證和法人股東賬戶卡;法人股東委托代理人出席會議的，委托代理人應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋法人印章)、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡。個人股東親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證、股票帳戶卡;委托代理人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人股東賬戶卡、委托人身份證。異地股東可用傳真方式或郵寄復(fù)印件方式登記。
2、登記時間：
20xx年1月7日(星期四)上午9: 00-11: 30，下午1: 30-5: 00。
3、登記地點：
北京市西城區(qū)西直門南小街147號樓1201室公司證券部電話：xxxxxxxx傳真：(010) xxxxxxxxx
六、其他事項
現(xiàn)場出席會議的股東食宿及交通費自理。
特此公告。
國投電力控股股份有限公司董事會
20xx年12月25日
股東會會議通知6
各股東：
本公司決定于20xx年12月3日14時整在xxxx集團(tuán)有限公司四樓會議室(溫州xxxx工業(yè)區(qū))召開全體股東會議，會議將討論更換執(zhí)行董事、解聘總經(jīng)理、討論公司法定代表人xx起訴公司民間借貸糾紛一案以及《上海xx閥門有限公司重要通知》的合法性、公司組織機(jī)構(gòu)、人員安排及要求執(zhí)行董事匯報公司今年經(jīng)營情況和債權(quán)債務(wù)處理等內(nèi)容。請各股東準(zhǔn)時參加會議。到時不參加會議的，視為放棄。
20xx年11月18日
股東會會議通知7
實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
xx動力股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)定于20xx年8月30日(星期三)召開20xx年第二次臨時股東大會會議，現(xiàn)將會議情況通知如下：
一、召開會議的`基本情況
1.股東大會屆次：xx動力股份有限公司20xx年第二次臨時股東大會會議
2.股東大會召集人：公司董事會
3.會議召開的合法、合規(guī)性：公司20xx年第三次臨時董事會已審議通過了《審議及批準(zhǔn)關(guān)于召開公司20xx年第二次臨時股東大會的議案》，本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4.會議召開日期、時間：
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為20xx年8月30日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為自20xx年8月29日下午15:00至20xx年8月30日下午15:00期間的任意時間。
5.召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種方式，不能重復(fù)投票。重復(fù)投票的，表決結(jié)果以第一次有效投票表決為準(zhǔn)。
6.股權(quán)登記日：20xx年8月25日(星期五)
7.出席對象：
(1)截至20xx年8月25日(星期五)下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司A股股東或其委托代理人，有權(quán)出席公司20xx年第二次臨時股東大會會議。
(2)在香港中央證券登記有限公司股東名冊登記的本公司H股股東不適用本通知(根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司有關(guān)要求另行發(fā)送通知、公告)。
(3)凡有權(quán)出席股東大會并有權(quán)表決的股東，均可委托一位或多位人士(不論該人士是否為本公司股東)作為代理人，代其出席現(xiàn)場會議及投票。各位股東(或其代理人)將享有每股一票的表決權(quán)(授權(quán)委托書詳見附件二)。
(4)本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
(5)本公司聘請的律師及相關(guān)機(jī)構(gòu)人員。
8.現(xiàn)場會議地點：
二、會議審議事項
1.審議及批準(zhǔn)關(guān)于公司境外全資子公司發(fā)行債券的議案
2.審議及批準(zhǔn)關(guān)于公司為境外全資子公司發(fā)行債券及相關(guān)事項提供擔(dān)保的議案
3.審議及批準(zhǔn)關(guān)于公司及其附屬(關(guān)聯(lián))公司向xx西港新能源動力有限公司銷售本體機(jī)、氣體機(jī)配件、提供動能與勞務(wù)、技術(shù)開發(fā)服務(wù)及相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)的關(guān)聯(lián)交易的議案
4.審議及批準(zhǔn)關(guān)于公司及其附屬(關(guān)聯(lián))公司向xx西港新能源動力有限公司采購氣體機(jī)、氣體機(jī)配件、接受勞務(wù)及相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)的關(guān)聯(lián)交易的議案
5.審議及批準(zhǔn)關(guān)于xx動力(濰坊)集約配送有限公司及/或關(guān)聯(lián)公司為xx西港新能源動力有限公司提供運輸、倉儲等服務(wù)的關(guān)聯(lián)交易的議案
6.審議及批準(zhǔn)關(guān)于公司向xx西港新能源動力有限公司出租廠房的關(guān)聯(lián)交易的議案
7.審議及批準(zhǔn)關(guān)于修訂陜西重型汽車有限公司及其附屬公司、xx動力空氣凈化科技有限公司向陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司及其聯(lián)系人士采購汽車零部件、廢鋼及相關(guān)產(chǎn)品和勞務(wù)服務(wù)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案
三、議案編碼
表一：20xx年第二次臨時股東大會提案編碼表
■
四、會議登記方式
1.股東或其代理人須出示本人身份證明文件、股票賬戶卡出席會議。如股東委托代理人代為出席股東大會，代理人還須攜帶授權(quán)委托書出席。
2.股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人(即本通知隨附的股東大會適用的委托書或其復(fù)印本)。委托書由委托股東親自簽署或其書面授權(quán)的人士簽署。如委托書由委托股東授權(quán)他人簽署，則該授權(quán)書或者其他授權(quán)文件必須經(jīng)過公證手續(xù)。如委托股東為法人或其他組織，則其委托書應(yīng)加蓋法人或其他組織印章或由法定代表人或其正式委托的代理人簽署。前述股東大會適用的授權(quán)委托書和經(jīng)過公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件須在股東大會舉行前24小時送達(dá)本公司資本運營部。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。具體投票流程請參見附件一。
六、其他事項
1.會議預(yù)期半天，與會股東食宿自理
2.本公司辦公地址：山東省濰坊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)福壽東街197號甲(xx動力工業(yè)園東正門)
3.聯(lián) 系 人：
聯(lián)系電話：
傳 真：
郵 編：
4.網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
七、備查文件
xx動力股份有限公司20xx年第三次臨時董事會會議決議
特此公告。
xx動力股份有限公司董事會
二〇一七年七月十四日
股東會會議通知8
致：公司股東：_________
我公司定于 年 月 日召開臨時股東會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下:
一、本次會議基本情況
會議時間: 年 月 日_________
會議地點: ___________________________
召 集 人: _________
主持人：
召開方式:現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決
二、會議議題
特別決議案:關(guān)于公司增加注冊資本的議案
五、其他事項
1、聯(lián) 系 人：
2、聯(lián)系電話：
3、傳 真：
以下無正文。
______________________公司_________
年 月 日
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉
確認(rèn)回執(zhí)
______________________公司_________：
本人已收到 年 月 日______________________公司_________向我本人發(fā)出的就公司增加注冊資本問題召開臨時股東會的通知，特此確認(rèn)。
以下無正文。
股東： (親筆簽字或蓋章)
年 月 日
股東會會議通知9
各位股東：
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《xx新能源發(fā)展有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實際經(jīng)營情況， xx新能源發(fā)展有限公司股東會第一次會議定于20xx年xx月xx日召開�，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、會議時間：
20xx年xx月xx日
二、會議地點：
公司南寧會議室
三、與會人員：
全體股東
主持人：
列席人員：
會議記錄：
四、會議擬審議事項
1、XXXX議案
2、XXXX議案
五、會議召開和表決方式
股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場會議投票表決
六、會議登記辦法
1、請出席本次會議的人員或其委托代理人請于即日起至xx月xx日前與會議聯(lián)系人聯(lián)系辦理出席會議登記手續(xù)（傳真/信函/電郵亦可辦理）。
2、公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權(quán)委托代理人出席。股東未出席會議、又未委托代理人代為出席的，視為放棄本次會議表決權(quán)。
3、自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。
七、會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：
請屆時按時參加，特此通知。
xx新能源發(fā)展有限公司
20xx年xx月xx日
股東會會議通知10
(2XXX律所事務(wù)所律師：XXX。(或者將二者融合寫為與會人員)
三、會議審議事項
1、《公司20xx年度董事會工作報告》;
2、《公司20xx年度監(jiān)事會工作報告》;
3、《公司20xx年度財務(wù)決算方案》;
4、《公司20xx年度財務(wù)預(yù)算方案》;
5、《公司20xx 年度利潤分配報告》。
四、參加會議登記辦法：
1、登記時間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會議的參會人員請于20xx年5月XX日上午9：00前在會場簽到。
2該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。會議的，委托代理人出席會議的，的書面授權(quán)委托書;議，資格的有效證明，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和非法人
3、登記地點：(地址)
4XXXXXX 聯(lián)系電話：186-XXXX-XXXX
XXXXXXXXXXXX有限公司
20xx年4月XX日
股東會會議通知11
股票代碼：600900
股票簡稱：長江電力公告編號：20xx—023
中國長江電力股份有限公司
關(guān)于召開20xx年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、
擔(dān)個別及連帶責(zé)任。擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
根據(jù)中國長江電力股份有限公司（以下簡稱公司）第二屆董事會第三十八次會議決議，現(xiàn)將召開公司20xx年度股東大會（以下簡稱會議）相關(guān)事項通知如下：
一、會議基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議時間：20xx年6月26日（星期六）上午9：30
3、會議地點：湖北省宜昌市三峽壩區(qū)
4、會議方式：與會股東（股東代表）以現(xiàn)場記名投票表決的方式審議通過有關(guān)議案
二、會議議程
1、審議《20xx年度董事會工作報告》；
2、審議《20xx年度監(jiān)事會工作報告》；
3、審議《20xx年度財務(wù)決算報告》；
4、審議《公司20xx年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的方案》；
5、審議《關(guān)于在銀行間市場開展短期固定收益投資的議案》；
6、審議《關(guān)于聘請公司20xx年度審計機(jī)構(gòu)的議案》；
7、審議《關(guān)于修改公司<關(guān)聯(lián)交易制度>的議案》；
8、審議《關(guān)于修改公司<募集資金管理制度>的議案》；
9、聽取公司獨立董事20xx年度履職情況匯總報告。
三、會議出席對象
1、截至20xx年6月17日（星期四）下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的全體股東；因故不能出席的股東可委托授權(quán)代理人出席會議和參加表決
，該受托人不必是公司股東（授權(quán)委托書式樣附后）；
2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，公司董事會邀請的人員及見證律師。
四、出席會議辦法
1、登記方式：符合上述條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續(xù)；若委托代理人出席的，代理人應(yīng)持加蓋單位
公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法人股東賬戶卡和本人身份證到公司登記。符合上述條件的自然人股東應(yīng)持股東賬戶卡、本人身份證到公司登記，若委托代理人出
席會議的，代理人應(yīng)持委托人身份證、委托人股東賬戶卡、授權(quán)委托書和本人身份證到公司登記。股東可以通過傳真方式登記，并留下聯(lián)系電話，以便聯(lián)系。
2、登記時間：20xx年6月21日（星期一）上午9：00至11：00，下午14：00至17：00，逾期不予受理。
3、登記地點：北京市西城區(qū)金融大街19號富凱大廈B座21層中國長江電力股份有限公司董事會辦公室。
4、聯(lián)系方法：
聯(lián)系人：馬明
電話：010—58688900；傳真：010—58688898
地址：北京市西城區(qū)金融大街19號富凱大廈B座中國長江電力股份有限公司
郵政編碼：100033
5、其他事項
會期預(yù)計半天，與會股東交通費和食宿費自理。
特此通知。
附件：授權(quán)委托書樣本
中國長江電力股份有限公司董事會
二〇xx年六月四日
股東會會議通知12
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開基本情況
(一)股東大會屆次
本次會議為20xx年第三次臨時股東大會。
(二)召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性
本次股東大會的召集、召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
(四)會議召開日期和時間
開始時間：20xx年8月10日上午10時
結(jié)束時間：20xx年8月10日上午11時
(五)會議召開方式
本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
(六)出席對象
1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權(quán)登記日為20xx年8月2日，股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
(七)會議地點：公司會議室
二、會議審議事項
(一)《關(guān)于公司董事會換屆選舉及提名第二屆董事會非職工代表董事候選人的議案》
(二)《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉及提名第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》
三、會議登記方法
(一)登記方式
1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡; 2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證; 3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡; 4、法人股東委托非法定法人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡;5、辦理登記手續(xù)，可用信函、傳真、上門等方式進(jìn)行登記，但不接受電話方式登記。
(二)登記時間:20xx年8月10日上午9時至10時
(三)登記地點:
公司會議室
四、其他
(一)會議聯(lián)系方式
1、會議聯(lián)系人：
2、聯(lián)系電話：
3、傳真：
4、聯(lián)系地址：
(二)會議費用：與會股東費用自行安排。
(三)臨時提案
臨時提案請于會議召開十天前提交。
五、備查文件目錄
(一)與會董事簽字的《第一屆董事會第二十一次會議決議》
(二)與會監(jiān)事簽字的《第一屆監(jiān)事會第九次會議決議》
江蘇xx科技股份有限公司
董事會
20xx年7月18日
股東會會議通知13
XXXXXXXX有限公司
20xx年第XXX股東會會議通知
尊敬的股東：
您好!經(jīng)公司董事會商定，于二零xx年五月XX日在XXXXXXXXXXXX(地址)召開XXXXXXXX有限公司20xx年第XXX
一、會議基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議主持人：公司董事長XXXXXX先生
3、會議召開時間：20xx年5月XXX會議方式：現(xiàn)場會議
股東會會議通知14
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第三屆董事會第四次會議審議通過，公司董事會提議于20xx年7月18日(星期一)下午14:00召開深圳市贏時勝信息技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)20xx年第二次臨時股東大會，大會召集程序符合有關(guān)法律、
行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會議有關(guān)事項安排如下：
一、召開會議的基本情況
1、大會屆次：20xx年第二次臨時股東大會。
2、會議召集人：公司董事會(經(jīng)公司第三屆董事會第四次會議審議通過，決定召開本
次股東大會。)
3、會議召開的合法、合規(guī)性：召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會議召開時間：現(xiàn)場會議時間：20xx年7月18日(星期一)下午14:00網(wǎng)絡(luò)投票時間：20xx年7月17日至20xx年7月18日
(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00;
(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：20xx年7月17日下午15:00至20xx年7月18日下午15:00。
5、會議召開方式：采取現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式公司本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或者深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。參加公司本次股東大會的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票方式包括通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票和通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式，同一股東賬戶只能選擇其中一種網(wǎng)絡(luò)投票方式。
6、股權(quán)登記日及會議出席對象：
(1)公司本次20xx年第二次臨時股東大會的股權(quán)登記日為20xx年7月12日：凡于股
權(quán)登記日20xx年7月12日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東(含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東)均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不必是本公司的股東。
(2)公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員。
(3)公司聘請的見證律師及其他相關(guān)人員。
7、會議召開的地點：深圳市南山區(qū)僑香路4068號智慧廣場B棟1101公司辦公樓會議室。
二、會議審議事項
1、《關(guān)于的議案》(各子議案需逐項表決);
1.1、激勵對象的確定依據(jù)和范圍
1.2、限制性股票的來源、數(shù)量和分配
1.3、激勵計劃的有效期、授予日、鎖定期、解鎖日和禁售期
1.4、限制性股票的授予價格和授予價格的確定方法
1.5、限制性股票的授予與解鎖條件
1.6、激勵計劃的調(diào)整方法和程序
1.7、限制性股票會計處理
1.8、激勵計劃的實施、授予及解鎖程序
1.9、公司/激勵對象各自的權(quán)利義務(wù)
1.10、公司/激勵對象發(fā)生異動的處理
1.11、限制性股票回購注銷原則
2、《關(guān)于的議案》;
3、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。議案1應(yīng)由股東大會以特別決議通過。以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會第四次會議及第三屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于20xx年7月1日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上發(fā)布的公告。
三、會議登記方法
1、登記方式
(1)法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人本人出席會議的，應(yīng)出示法定代表人本人身份證原件并持股東賬戶卡復(fù)印件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及法定代表人本人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù);法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證原件、股東賬戶卡復(fù)印件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(附件二)、法定代表人證明辦理登記手續(xù)。
(2)個人股東本人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證原件并提交本人身份證復(fù)印件及證券賬戶卡復(fù)印件辦理登記手續(xù);個人股東委托他人出席會議的，受托人應(yīng)出示本人身份證原件并提交本人身份證復(fù)印件、委托人身份證復(fù)印件、委托股東證券賬戶卡復(fù)印件、授權(quán)委托書
(附件二)辦理登記手續(xù)。
(3)出席會議的股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記(需在20xx年7月14日下午16:00前送達(dá)或傳真至公司)，不接受電話登記。
2、登記時間：20xx年7月14日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。
3、登記地點：深圳市贏時勝信息技術(shù)股份有限公司證券事務(wù)部
4、注意事項：出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件的原件到場參會，謝絕未按會議登記方式預(yù)約登記者出席。
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東身份認(rèn)證和投票程序
公司本次股東大會將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：
1、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序：
(1)投票代碼：365377。
(2)投票簡稱：“贏勝投票”。
(3)投票時間：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00。
(4)股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統(tǒng)投票：
�、偻ㄟ^證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票。
�、谕ㄟ^證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進(jìn)行投票。
(5)通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票的操作程序：
�、俚卿涀C券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目。
�、谶x擇公司會議進(jìn)入投票界面。
�、鄹鶕�(jù)議題內(nèi)容點擊“同意”、“反對”或“棄權(quán)”;對累積投票議案則填寫選舉票數(shù)。
(6)通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進(jìn)行投票的操作程序：
�、僭谕镀碑�(dāng)日，“贏勝投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。
�、冢哼M(jìn)行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”。
�、郏涸凇拔袃r格”項下填報本次股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依次類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分別申報。股東“總議案”進(jìn)行投票，視為對所有議案表達(dá)相同意見。
�、埽涸凇拔袛�(shù)量”項下，申報股數(shù)對應(yīng)的表決意見為：1股表示同意;2股表示反對;
3股表示棄權(quán);
�、荩簩ν蛔h案的投票以第一次有效申報為準(zhǔn)，不得撤單。
2、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序：
(1)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為20xx年7月17日(現(xiàn)場股東大會召開前一日)下午15：00，結(jié)束時間為20xx年7月18日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日)下午15：00。
(2)股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(20xx年9月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。
(3)股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登陸網(wǎng)站的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
3、網(wǎng)絡(luò)投票的其他注意事項：
(1)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(2)股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進(jìn)行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算;對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。
五、其他事項
1、會議聯(lián)系方式
會議聯(lián)系人：程霞
聯(lián)系電話：xxxxxxxxxxxx
傳真：xxxxxxxxxxx
地址：深圳市南山區(qū)智慧廣場B棟1101公司辦公樓會議室深圳市贏時勝信息技術(shù)股份有限公司證券事務(wù)部。
郵編：xxxxxx
2、會議為期半天，與會人員食宿及交通費自理。
3、出席會議的股東以及股東代理人，請與會前半小時攜帶相關(guān)證件原件，到會場辦理登記手續(xù)。
六、備查文件
1、公司第三屆董事會第四次會議決議;
2、公司第三屆監(jiān)事會第四次會議決議。
xx市贏時勝信息技術(shù)股份有限公司董事會
20xx年x月x日
股東會會議通知15
個股東單位：
根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，決定召開 公司 年第一次股東大會�，F(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：
一、會議時間： 年 月 日( )上午 點 分至 點 分。
二、會議地點：
三、會議審議事項
聽取并審議關(guān)于《本公司 年度報告及其摘要》等 個議案。 1、
2、
3、
四、會議出席人員
(一)本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權(quán)出席大會及表決的股東有權(quán)委派一位代表代其出席大會及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會時將授權(quán)委托書交簽到處工作人員。
(二)本公司董事、監(jiān)事。
(三)本公司高級管理層列席會議。
(四)本公司聘任的見證律師。
五、會議報到時間
請各參會人員于 年 月 日上午 點到 點在會場簽到。
公司
年 月
【股東會會議通知】相關(guān)文章：
股東會議通知范文03-29
召開股東會會議通知07-28
臨時股東會議通知09-10
股東會議通知范文12-01
召開股東會會議通知09-01
臨時股東會議通知12-06
股東會議通知的格式11-09
召開股東會會議通知07-28
臨時股東會議通知09-10
股東會議通知書07-14