普及反洗錢知識，提升社會公眾反洗錢意識，下面，就和總結網(wǎng)小編一起來看一看反洗錢宣傳月總結，希望對大家有幫助!
反洗錢宣傳月總結(一)
為進一步推進營業(yè)部反洗錢工作深入開展，有效預防和打擊不法洗錢犯罪活動，提高我部工作人員和全社會對反洗錢工作的認識，根據(jù)公司合規(guī)部號文件要求，我部在9月份組織了全營業(yè)部的反洗錢宣傳活動，現(xiàn)將活動情況匯報如下：
一、加強反洗錢學習，提高反洗錢識別能力
營業(yè)部將反洗錢知識培訓作為日常學習的一項重要內(nèi)容，納入全員業(yè)務培訓計劃中，統(tǒng)一部署、落實，針對不同崗位、不同業(yè)務，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務培訓。通過總結、交流反洗錢工作情況和當前國內(nèi)反洗錢形勢及反洗錢工作的操作技術和方法，全面提高并掌握反洗錢基礎知識和基本技能，對什么是洗錢、洗錢的特征、方式有了進一步的認識和了解，提高識別可疑交易的能力。
二、強化反洗錢重要性，構建反洗錢組織體系
為確保切實履行好反洗錢這項重要職責，營業(yè)部采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍建設工作。再次梳理了反洗錢工作相關制度，明確員工的反洗錢工作職責，做到分工合理，責任到人，確保反洗錢各項工作職責落實到位;同時，結合營業(yè)部近期的人員機構調(diào)整，修定了部分反洗錢相關規(guī)章制度。同時迅速成立了營業(yè)部反洗錢工作領導小組，配備了專職人員負責此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
三、注重反洗錢宣傳，深化反洗錢推廣理解
活動期間，營業(yè)部充分發(fā)揮貼近基層、貼近群眾的優(yōu)勢，整合各類宣傳資源，把反洗錢知識有效傳播到企業(yè)、社區(qū)、市場、農(nóng)村和學校，具體活動包括：
(一)在第一時間將宣傳資料中的內(nèi)容精簡成客戶易于接收的通俗語言，如“不要往陌生的賬戶中轉(zhuǎn)賬、匯錢”、“自己的銀行、證券賬戶、身份證不要隨便借人使用”等，利用室外的跑馬燈，室內(nèi)的大屏播放反洗錢宣傳標語并在顯目的位置懸掛橫幅，在柜臺的宣傳展架上放置反洗錢資料，由大堂經(jīng)理在利用客戶在辦理業(yè)務過程的等待間隙，給客戶發(fā)放宣傳資料，講解洗錢的危害。
(二)利用“財富沙龍”進行反洗錢知識專題講座�；顒娱_展以來，營業(yè)部專門組織了一期反洗錢知識培訓，穿插反洗錢相關業(yè)務知識，并對投資者有著直接利害關系的“洗錢的形式”、“洗錢的危害”、“常見的洗錢途徑”等知識重點講解，使每位客戶意識到洗錢的危害，學會了該如何避免洗錢行為的發(fā)生，保護自身利益。
(二)充分利用QQ群、飛信、微信等網(wǎng)絡渠道宣傳反洗錢知識，利用每次電話回訪、上門拜訪等契機主動與客戶宣傳反洗錢知識，9月份我部主動電話、上門拜訪客戶 多人次，發(fā)送短線 條，大多數(shù)客戶對于我部的反洗錢風險提醒表示認同，愿意積極配合我部的反洗錢工作。
(三)參加當?shù)厝嗣胥y行江山市支行以“金融消費權益保護知識”為主題的“金融消費權益保護知識”專題宣傳活動。利用本次活動派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場解答群眾疑問，重點向公眾宣傳普及金融詐騙防范、金融產(chǎn)品產(chǎn)品收益特征與風險、反洗錢知識等內(nèi)容。強化反洗錢意識和責任意識教育，幫助投資者準確理解洗錢的危害，了解金融機構和消費者各自的責任，樹立“反洗錢人人有責”的理念，進一步保護金融消費者的合法權益，維護轄區(qū)金融穩(wěn)定。
本次宣傳月活動在我部的全體員工的努力，公司的支持下，取得了較好的社會反響，進一步提高了營業(yè)部在江山社會地位，提高了社會知名度，最重要的是通過本次活動使得反洗錢工作深入人心，使得市民認識到洗錢是經(jīng)濟領域中一種常見的犯罪形式，會影響到社會的穩(wěn)定和人民的生活，打擊洗錢犯罪是廣大市民為維護自己的幸福生活所應當承擔的社會責任。
反洗錢宣傳月總結(二)
為了普及反洗錢知識，提升社會公眾反洗錢意識，同時鑒于近期網(wǎng)絡詐騙洗錢、非法網(wǎng)絡集資等網(wǎng)絡相關犯罪活動頻發(fā)，我公司于20xx年11月集中開展參與廣泛、內(nèi)容豐富的反洗錢宣傳月活動。
活動期間，我公司在營業(yè)部場所內(nèi)懸掛反洗錢的活動標語：“警惕網(wǎng)絡洗錢陷阱，增強反洗錢意識”、“貫徹《反洗錢法》，遏制洗錢犯罪”，并在顯著位置宣傳中國人民銀行西安分行反洗錢舉報電話(xxx-xxxxxxx)。
20xx年11月17日，我公司在xx市建行xx路支行門口進行反洗錢集中宣傳活動。上午10點整，活動正式開始�；顒蝇F(xiàn)場懸掛“警惕網(wǎng)絡洗錢陷阱，增強反洗錢意識”反洗錢宣傳橫幅。擺放反洗錢宣傳展板，并設置宣反洗錢傳臺，擺放專題宣傳折頁、反洗錢一點通手冊、反洗錢知識等宣傳資料。
活動一開始便吸引了不少過往市民的注意。宣傳人員熱情歡迎前來咨詢的群眾，發(fā)放反洗錢宣傳材料，對大家提出的問題進行答疑、講解，讓大家了解、認識到反洗錢的重要意義以及常見的網(wǎng)絡洗錢陷阱，并組織大家填寫反洗錢宣傳月調(diào)查問卷
此次宣傳活動共計發(fā)放宣傳資料30余份，市民填寫問卷50余份。通過此次宣傳活動使廣大市民對“洗錢”、“反洗錢”有了進一步的認識，使他們認識到了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。從而做到增強公眾意識，發(fā)揮公眾力量，預防、遏制網(wǎng)絡洗錢犯罪活動，維護正常經(jīng)濟金融秩序。
反洗錢宣傳月總結(三)
為進一步宣傳反洗錢法律法規(guī)，增強金融機構及社會各界的反洗錢意識，增進社會各界對反洗錢工作的了解和支持，營造良好的反洗錢社會氛圍，發(fā)揮反洗錢宣傳工作在預防相關違法犯罪活動中的重要作用，防范洗錢風險，建立反洗錢宣傳長效機制，根據(jù)監(jiān)管部門要求及總行相關工作指導，xx分行由法律合規(guī)部牽頭全行各部門于20xx年8月1日至20xx年9月29日開展了主題為“保護您的權益、遠離洗錢活動”的反洗錢集中宣傳活動。此次活動，各部門負責人高度重視，結合各自的工作實際展開了內(nèi)容豐富、形式多樣的宣傳、培訓活動�，F(xiàn)將有關情況報告如下：
一、高度重視，精心組織
反洗錢工作既是金融機構義不容辭的法定義務，也是聯(lián)系到國家金融穩(wěn)定及百姓日常金融行為安全的重要工作。為確保此次反洗錢宣傳活動有序開展，分行成立了反洗錢宣傳領導小組，發(fā)布《xx銀行xx分行20xx年反洗錢宣傳工作方案》，確定活動主題為“保護您的權益、遠離洗錢活動”;活動目的為：結合反洗錢工作形勢需要，以集中宣傳月形式進行重點宣傳，從而增強社會公眾對洗錢危害的認識，提高社會公眾風險防范意識，擴充社會公眾反洗錢法律法規(guī)知識，普及洗錢活動舉報途徑和舉報人保密制度。宣傳形式要求做到內(nèi)容豐富、突出特色,做到內(nèi)外有別、形式多樣，強化宣傳效果，真正做到履行義務，踐行法規(guī)。同時為達到全行共同參與、真正做到反洗錢人人有責，本次宣傳活動除重點在營業(yè)網(wǎng)點開展社會宣傳外，也要求全行各個條線員工認真系統(tǒng)地學習反洗錢相關法律法規(guī)，并按時提交學習心得體會。
二、對外宣傳，形式多樣
分行營業(yè)部作為對外的服務窗口，結合自身實際情況，開展了形式多樣、內(nèi)容豐富的宣傳活動。
(一)制作“預防洗錢犯罪，維護金融秩序”;“防范洗錢，合規(guī)經(jīng)營”的宣傳海報。張貼于憑條填寫臺上方，使客戶一目了然，接受反洗錢教育。
(二)制作“打擊洗錢犯罪，構建和諧社會”;“警惕身邊的洗錢陷阱，遠離犯罪”等宣傳標語，并張貼于營業(yè)大廳明顯位置。通過辦理業(yè)務時的直接宣傳，引導客戶遠離洗錢犯罪。
(三)通過營業(yè)大廳室外LED電子屏幕24小時滾動播放“預防洗錢犯罪，維護金融安全”等宣傳口號，充分進行對外宣傳，提升我行社會形象及反洗錢社會影響力。
(四)在營業(yè)場所大堂經(jīng)理服務處設立反洗錢宣傳臺，配備宣傳員宣傳介紹反洗錢相關業(yè)務知識。，擺放《學習貫徹中華人民共和國反洗錢法——預防監(jiān)控洗錢活動》;《反洗錢：構建經(jīng)濟金融安全網(wǎng)》等各類宣傳資料，配備宣傳員宣傳介紹反洗錢相關業(yè)務知識。
(五)對于大額現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬交易，5萬以上現(xiàn)金存取款交易，20萬以上轉(zhuǎn)賬交易的客戶，發(fā)送風險提示單及人民銀行印發(fā)的“AML預防監(jiān)控洗錢活動”的宣傳單頁。
(六)走進社區(qū)，開展洗錢知識進社區(qū)集中宣傳活動。配合業(yè)務資料發(fā)放和反洗錢宣傳資料的發(fā)放，深入基層、貼近一線，將實際與實踐相結合做實宣傳工作。
以上宣傳活動的實施，強化了宣傳效果，使社會公眾進一步了解洗錢的概念、特征和常見手法，充分認識洗錢的危害和法律責任，知曉社會公眾和金融機構的反洗錢義務，公眾懂得如何保護自己，遠離洗錢及相關犯罪活動。
三、對內(nèi)宣傳，不斷學習
(一)分行法律合規(guī)部分層次開展反洗錢業(yè)務培訓。先后組織各部門負責人、兼職合規(guī)員、反洗錢學習馮菊平局長關于《當前反洗錢形式及工作要求》重要講話視頻、魯政副處長關于《反洗錢監(jiān)管新構想》講座視頻及PPT、曹作義關于《可疑交易識別及反洗錢調(diào)查》、張陽關于《FATF40項新建議解讀》講座PPT。組織柜面業(yè)務員工及浦東支行新員工開展反洗錢實務培訓。
(二)在反洗錢宣傳活動通知傳達當日，各部門領導即安排部門兼職合規(guī)員做為本次反洗錢業(yè)務學習宣傳人，制定學習計劃和內(nèi)容。同時組織部門全員學習，做好相關記錄，并通過每周合規(guī)例會交流學習體會。
一是運營條線加強反洗錢履職能力。運營部開展機構信用代碼實務培訓，并指導分行營業(yè)部做好機構信用代碼發(fā)放工作輔助做好反洗錢工作，增強了部門員工反洗錢風險控制意識，并將學習精神融入到自身日常工作中去，根據(jù)各自的工作職責做好本職工作，把好分行在反洗錢工作流程中運營環(huán)節(jié)的這道關，為分行反洗錢工作保駕護航。
二是營銷團隊提升反洗錢工作意識。從日常工作點滴做起，從客戶盡職調(diào)查，到交易識別都筑起反洗錢的防火墻，全面提升從業(yè)人員反洗錢意識和知識水平。
三是后臺部門積極探索反洗錢工作新思路。授信審批部對重要授信資料及貸審會資料建立嚴格的封存歸檔機制，提高可疑資金用途的識別和分析能力，增強反洗錢工作能力。
四、總結
此次“保護您的權益、遠離洗錢活動”主題宣傳活動，內(nèi)容豐富、特色突出、內(nèi)外有別。作為一項長期性、系統(tǒng)性的工作，我行將不斷總結反洗錢工作中的不足，積極尋求宣傳的新辦法新思路，進一步形成反洗錢長效宣傳機制;同時嚴格按照人民銀行的監(jiān)管要求，狠抓落實，確保反洗錢工作正常有序開展，切實履行反洗錢的法定義務，履行反洗錢的社會宣傳責任，為維護社會穩(wěn)定、打擊洗錢犯罪與金融秩序安全做出貢獻。